荷蘭財政調查局逮捕參與ZKasino詐騙的一名嫌疑人，並扣押超1140萬歐元資產

BlockBeats 消息，5 月 3 日，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）逮捕了一名 26 歲的男子，涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢。調查的重點是賭博平臺 ZKasino 的大規模騙局，受害者曾在該平臺投入超過 3000 萬美元的加密貨幣。荷蘭當局查獲價值超過 1140 萬歐元（約合 1220 萬美元）的加密貨幣、房地產和豪華汽車。此次刑事調查始於 4 月 25 日，調查仍在進行中，該嫌疑人被延長拘留 14 天。在調查過程中，FIOD 與加密貨幣交易平臺 Binance 的金融犯罪合規與調查團隊密切合作，幫助保護了數百萬歐元的加密貨幣。在過去的幾天裏，FIOD 的調查團隊與公訴機關一起進行了數字金融調查工作。在此過程中，他們設法與涉及此詐騙案的人員取得聯系，要求其合作以返還受害者的資金；不排除將有更多逮捕行動。此前消息，4 月 21 日，據鏈上分析師余燼監測，8 小時前，ZKasino 將用戶橋接存入 ZKasino 的 10,515 ETH 轉移至多簽地址，後續存入 Lido。這些 ETH 是用戶橋接存入 ZKasino 挖礦，但 ZKasino 項目方修改官網說明，強行將用戶存款的 ETH 換成了其平臺代幣。